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破解賣茶女“殺豬盤”真相:努力營造有緣分錯覺


 大江網   2020-11-24 09:55:54 來源:檢察日報 編輯:徐杰 作者:范躍紅 韓志鵬 吳鵬 王倩霞
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      破解賣茶女“殺豬盤”真相

      范躍紅 韓志鵬 吳鵬 王倩霞

      10月29日,隨著最后一名被告人撤回上訴,浙江省桐鄉市檢察院辦理的這起2000多人受騙、詐騙數額達4300萬元的“殺豬盤”案件塵埃落定。其中主犯尹某因犯詐騙罪被判處有期徒刑十五年,剝奪政治權利五年,并處罰金500萬元;其余60余名被告人被判處有期徒刑七年至九個月不等,并處罰金20萬元至4000元不等。

      事情還得從2018年的秋天說起。桐鄉市檢察院檢察官周艷萍抱著一大摞案卷回到辦公室,在平時,單位同事都說她是辦理電信詐騙案件的“專家”,但她抱回來的這一堆看似普通的電信詐騙案卷,卻讓“專家”的眉頭也皺了起來。

      50多人的龐大詐騙團伙,設立了5家子公司專門組織實施詐騙,詐騙數額才200萬元?“你們說多少都認”,犯罪嫌疑人有恃無恐的背后還有哪些秘密?最關鍵的是,關于這個團伙背后的詐騙流水賬目、交易數額等證據都沒有固定,這些關鍵證據去哪兒了?想到這些,周艷萍撥通了承辦警官的電話。

       賣茶葉的“福建姑娘”

      2018年5月7日,在桐鄉市做羊毛衫生意的馮某來到了本地公安局報案,聲稱自己的錢被一個賣茶葉的“福建姑娘”騙了,被騙了幾十萬元。根據馮某自述,1月通過微信認識李某,對方自稱賣茶葉的。看對方發來的照片很漂亮,自述的身世也很感人,沒多久馮某和這位“福建姑娘”就成了好友。

      馮某一直都是在微信上和這位賣茶葉的“福建姑娘”聯系,沒有見過面或者視頻聯系過。直到這名所謂賣茶葉的“福建姑娘”被抓獲后,馮某才傻眼了,對方竟然是個男的,而且還只有23歲。

      檢察機關通過調查發現,這伙不法分子先是通過網絡購買專門用來作案的微信號,然后又通過技術手段在汪洋大海中篩選出男性微信號,最后把作案微信號推送給被害男性添加好友(即“推粉”)。他們給被害人營造有緣分的錯覺,并針對男性客戶制定統一話術,“不經意間”顯示自己是有孝心、善良但是身世可憐的網紅美女,利用男性被害人對女性的愛慕或同情心理,編造與男友分手、幫外公炒茶、親戚搶茶莊等各種事由實施電信網絡詐騙。

       業績表藏在關鍵U盤里

      這個案子背后還有沒有我們沒掌握到的情況?疑問一直在承辦檢察官周艷萍以及整個辦案團隊的心里揮之不去。

      “必須從犯罪嫌疑人處下手”,周艷萍審閱該案現有材料后作出決斷。檢察官辦案團隊首先加緊了對電信網絡詐騙團隊的幾名重點骨干成員的訊問,然而正常訊問并沒有讓他們松口。

      周艷萍訊問時拋出了幾個重磅問題:“我知道你們實施詐騙都有分工,相關的詐騙數額和到賬金額都有記錄,你是想不起這些記在哪里了嗎?偵查機關扣押了你們所有的涉案電腦、手機和U盤,只要比對那些東西就可以分析出來,查明只是時間問題,而你交代不交代,對你而言卻是另一個問題。”

      被抓獲的李某是該團伙負責工資提成和不法收益發放的犯罪嫌疑人,面對檢察官的上述話語,他開始閃爍其詞。檢察官們敏銳地察覺到這一點,這個團伙平時使用的電腦、手機和U盤等電子設備一定有問題!

      周艷萍立刻調動團隊力量,組織人員對這個團伙重點涉案人員在偵查階段被扣押的容量高達50個多G、內有3000余份電子證據的13個U盤進行地毯式審查,一一點擊查閱每一個文件夾。

      功夫不負有心人,辦案檢察官在李某被扣押的個人U盤中發現了該電信網絡詐騙集團3個月的業績表。業績表格里具體詐騙數額清晰了然,關鍵證據終于浮出水面。

       認定數額從200萬到4300萬

      為進一步固定證據鏈,周艷萍立即通知偵查機關進行補充偵查,積極引導偵查機關著重對審查發現的重點U盤、手機進行補充電子勘查,結合這個團伙的涉案銀行賬戶流水、微信財付通交易數據與團伙成員工資發放金額進行實時比對,證實業績表中的詐騙提成就是涉案詐騙資金。

      通過檢察機關和偵查機關的不懈努力,該案的詐騙數額由最初移送審查起訴時認定的200余萬元提升到了4300余萬元,其中原認定涉罪的6名詐騙集團犯罪嫌疑人的涉罪數額,從不到10萬元增加到100萬元以上。同時,承辦檢察官還將新增被害人身份信息與前期確認“售后微信”好友列表信息進行實時比對,比對后最終使得10名前期未被偵查機關掌握的犯罪嫌疑人被追訴,最終被起訴的嫌疑人也從50余人增加到60余人,每一個犯罪分子最終都得到了應有的懲罰。

     



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